Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales

COMPLIANCE / ANÁLISIS DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES:

Descripción de la compañía

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Integrada en el Grupo Volkswagen, la multinacional, con sede en Martorell (Barcelona). SEAT ya ofrece la última tecnología en conectividad en su gama de vehículos y está inmersa en un proceso de digitalización global de la compañía para impulsar la movilidad del futuro.

Proyecto

Dentro del departamento de Servicios Legales y Buen Gobierno, estamos en búsqueda de una persona con experiencia en Compliance / análisis de integridad y prevención de blanqueo de capitales con las siguientes responsabilidades:

Responsabilidades:

- Implementar y documentar los procesos para analizar la integridad de socios comerciales (proveedores, red de distribución y potenciales socios de colaboración).

- Asegurar que se integran e implementan las directrices y cláusulas de Compliance que se considere necesario introducir en los contratos y/o acuerdos alcanzados por la compañía, trabajando en conjunto con Servicios Legales a tales efectos.

- Analizar y asesorar en los procesos de M&A (fusiones y adquisiciones) dentro de la compañía, elaborando las recomendaciones oportunas a implementar para asegurar una disminución de riesgos identificados de Compliance en dichas operaciones.

- Desarrollar los procesos y regulaciones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las relaciones comerciales del Grupo SEAT o en operaciones ocasionales con un cliente o un proveedor.

- Asesorar sobre las acciones a tomar para proteger la integridad de las actividades económicas del Grupo SEAT. Asesorar a los responsables de Compliance de las empresas del Grupo SEAT en el desarrollo y la implementación de procesos y medidas para prevenir riesgos de simulación, fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

- Coordinación con el resto de empresas del Grupo legal SEAT y Grupo VW en el ámbito de sus responsabilidades.

Requisitos mínimos

- Formación: Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas y Derecho o Derecho.

- Especialización y experiencia de 5 años en materia de blanqueo de capitales y antifraude.

- Idiomas: inglés y alemán avanzado

- Ofimática: Alto dominio en el manejo de paquete MS-Office.


Competencias Personales:

- Planificación y organización

- Eficiencia

- Capacidad de trabajo en equipo

- Empatía

- Asertividad

- Capacidad de persuasión

- Rigor y responsabilidad

- Gestión de la complejidad.


Qué ofrecemos:

* Ambiente internacional en una compañía en pleno crecimiento.
* Excelente paquete de compensación, diferentes beneficios sociales como comedor y servicio médico inter