ANALISTA KYC BANCA (M/F/X)

ANALISTA KYC BANCA (M/F/X)

Desde ManpowerGroup seleccionamos a un ANALISTA KYC BANCA (M/F/X) para un proyecto indefinido en un importante cliente del sector bancario.

Funciones:

• Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
  
• Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
  
• Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
  
• Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
  
• Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
  
• Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.
  

Perfil:

• Contar con al menos 2 años de conocimiento en CDD.
  
• Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
  
• Experiencia como CS.
  
• Ingles Alto C1, Oral y escrito
  

Ofrecemos:

• Horario Flexible.
  
• Salario competitivo + plan de retribución flexible.
  
• Formación Online.
  
• Programas de desarrollo profesional.