Senior Compliance Officer

Empresa del sector de las finanzas, así como productos y servicios bancarios, precisa incorporar en su sede ubicada en Málaga a una persona que ocupe el cargo de Senior Compliance Officer, para desempeñar funciones de Responsable de Cumplimiento Normativo.

Función principal del puesto: Identificar las obligaciones a las que esté sujeta la empresa, supervisar, controlar y vigilar el programa y políticas corporativas de cumplimiento normativo de la empresa.

FUNCIONES:
- Supervisar la aplicación de la normativa nacional vigente en los temas relacionados a lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo.
- Manutención, Actualización y administración de la Normativa Interna y Externa (Manual de Procedimientos).
Programa Corporate Compliance según requerimientos del Código Penal español artículo 31 bis:
- Definición de la estrategia para la implantación de controles y ejecución de las pruebas de cumplimiento interno y externo.
- Elaboración de políticas, estrategias y procedimientos de Compliance.
- Elaboración de mapas de riesgos y GAP’s de análisis de procesos existentes, análisis especiales DMO,…
- Redacción de la memoria programa de cumplimiento penal
- Formación y capacitación interno de los empleados/as de la Compañía
- Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización.
- Seguir las recomendaciones y observaciones emitidas producto de los Informes de Auditoría emitidos.
- Dar soporte legal para consultas, incidencias y procedimientos de los departamentos internos de la compañía.
- Supervisar y elaborar informes y documentos de trabajo relativos a novedades legales que pueden afectar las actividades de la compañía incluyendo los relativos a promoción, privacidad, protección del consumidor en España y Europa
- Interlocutor/a designado ante la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

- RELACIONES INTERNAS: CEO, Head of International Compliance, Country Manager Spain(reporte), Compliance Officers, IT(mejoras aplicativos), Contabilidad, Call Center ,Financiero (estadísticas), Comercial, Marketing.

- RELACIONES EXTERNAS: SepBlac, Anaed , agentes, auditoría externa, auditoría interna.

SE REQUIERE:
- Conocimiento (teórico y práctico) Ley Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, GRPD, AML.
- Elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos (Procedimientos, Políticas, Instructivos, etc.)
- Nivel Alto de herramientas Office (Excel + Macros)
- Nivel alto de inglés.
- Licenciado en Derecho (preferible).
- 5-7 años de experiencia en Banca o Entidad de Pago.

SE OFRECE:
- Incorporación en Compañía líder en el sector de las entidades de pago
- Máxima Estabilidad Profesional
- Negociación Salarial Individual (30.000-35.000€/año) [Coche de empresa + Seguro Médico Privado,…]
- Incorporación Inmediata

Procedimientos Administrativos,