Transaction Monitoring (H/M/X)

Desde Manpower, estamos en la búsqueda de un/a Transaction Monitoring Analyst para uno de nuestros proyectos temporales (6 meses) Interim en el sector Bancario.



Objetivo del puesto



Tendrá como responsabilidad principal la detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el monitoreo de transacciones financieras y la aplicación de políticas AML (Anti-Money Laundering)


Responsabilidades Claves

• Analizar transacciones alertadas, clientes y contrapartes para identificar actividades sospechosas, incluyendo sanciones y riesgos asociados.
  
• Revisar alertas de acuerdo con las directrices internas y coordinar con equipos como onboarding, AML global/local y gerentes de relación.
  
• Realizar investigaciones con debida diligencia ampliada (EDD) en clientes globales, utilizando datos transaccionales y financieros.
  
• Utilizar herramientas internas y bases de datos externas (Norkom, Actimize, Dow Jones, World Check, etc.) para realizar investigaciones detalladas.
  
• Documentar y justificar si existe actividad sospechosa, conforme a los estándares regulatorios.
  
• Escalar alertas relevantes a los equipos de cumplimiento y participar en la generación de reportes internos.
  
• Apoyar en la formación de nuevos empleados y en la mejora continua de los procedimientos de monitoreo de transacciones.
  
• Realizar controles de calidad  y validaciones de archivo de clientes corporativos y bancarios.
  
• Preparar informes periódicos sobre el estado del trabajo y KPIs.
  

Requisitos

• Formación en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o áreas relacionadas.Se valorarán certificaciones profesionales como CAMS o ICA.
  
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML o áreas relacionadas como fraudes financieros.
  
• Conocimiento de los riesgos de crimen financiero, gestión de clientes de alto riesgo, evaluaciones anuales de riesgo y regímenes internacionales de sanciones (UN, OFAC, UE).
  
• Experiencia en servicios financieros, especialmente en banca corporativa y de corresponsales.
  
• Dominio de herramientas como Norkom, Actimize, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas de investigación.
  
• Nivel de inglés alto (mínimo C1), tanto oral como escrito.
  

Ofrecemos

• 
  

  Contratación indefinida a través de Manpower.

  
  
  
• 
  

  Participación en un proyecto estratégico en uno de los principales bancos a nivel internacional.

  
  
  
• 
  

  Modalidad híbrida de trabajo.

  
  
  
• 
  

  Paquete salarial competitivo.