Responsable Departamento Compliance

• Responsable Departamento Compliance
• Boutique Especializada en Derecho Penal

Boutique legal especializada en Derecho Penal, que ha ganado notoriedad en los últimos años en el sector por su enfoque innovador y la defensa de casos complejos.

Responsabilidades:

• Asesoramiento en la creación, implementación y mantenimiento de programas de compliance, adaptados a las necesidades y al entorno legal en el que se opera.


• Desarrollo de estrategias personalizadas para mitigar riesgos penales, con especial foco en delitos económicos, fraude, corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos financieros.


• Evaluación de las actividades para identificar posibles riesgos penales y proponer soluciones para su mitigación.


• Realización de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las normativas penales y detectar posibles irregularidades o infracciones. Identificación de áreas de mejora en los sistemas de compliance y ofrecer recomendaciones prácticas para fortalecer los controles internos.


• Elaboración de informes detallados sobre el estado de cumplimiento penal, con recomendaciones y acciones correctivas cuando sea necesario.

Nuestro cliente fomenta un ambiente colaborativo donde los profesionales pueden crecer y desarrollar sus habilidades en el área de derecho penal y compliance. Si tienes la experiencia necesaria y te apasiona el cumplimiento normativo en el ámbito penal, esta es una excelente oportunidad para dar un paso adelante en tu carrera.

Requisitos:

• Grado en Derecho, completado con máster de especialización.


• Experiencia mínima de 7 años en el área de compliance penal en firmas legales.


• Sólidos conocimientos en la normativa penal vigente, incluyendo delitos económicos, fraude, blanqueo de capitales y otros delitos financieros.


• Experiencia demostrada en el diseño e implementación de políticas de compliance penal.


• Habilidades de liderazgo y capacidad para gestionar equipos multidisciplinarios.


• Alta capacidad analítica, pensamiento estratégico y habilidades para la toma de decisiones.


• Capacidad para comunicar de manera clara y efectiva tanto externa como internamente.